В целом книга будет интересна специалистам работающим с 115-ФЗ, ПОД/ФТ. Первые две главы для общей грамотности можно прочитать всем остальным. Слишком много примеров из зарубежной практики и мало примеров и методов выявления подозрительных операций актуальных для России. Основной недостаток подобной литературы -быстрое устаревание информации, актуальность которой нужно поддерживать самостоятельно анализирую нужные обновления правовых норм.
İlk önce popüler
Yorum gönderin
Giriş, kitabı değerlendirin ve yorum bırakın
Türler ve etiketler
Yaş sınırı:
12+Litres'teki yayın tarihi:
24 nisan 2013Yazıldığı tarih:
2012Hacim:
360 s. 34 illüstrasyonISBN:
978-5-406-02164-4Telif hakkı:
Центр Исследований Платежных Систем и Расчетов
«Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках» kitabının incelemeleri